É a pratica de transformar recursos obtidos ilegalmente, por meio de contrabando, tráfico de drogas, corrupção etc. em recursos aparentemente legais. Em outras palavras, lavar dinheiro é o processo de transformar dinheiro sujo em dinheiro limpo.

É dar apoio financeiro, fornecendo fundos para o terrorismo ou para quem incentiva, planeja ou comete atos terroristas.

Saiba como o terrorismo recebe apoio financeiro

O Bradesco está comprometido em identificar e prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Conheça algumas medidas que adotamos:

Monitoramento de movimentações financeiras

Conformidade com leis e regulamentações

Aculturamento e capacitação de funcionários, parceiros e prestadores de serviço

Além disso, colaboramos com as autoridades reguladoras e agências de aplicação da lei para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

São medidas de restrições impostas por governos ou organismos internacionais contra pessoas, entidades, países, regiões, governos ou tipos de atividades. Seus objetivos geralmente estão relacionados à segurança, estabilidade e democracia. O descumprimento traz riscos de penalidades de ordem civil, criminal, reputacional e financeira aos diversos entes obrigados, dentre os quais o sistema financeiro.

O Banco Bradesco dedica especial atenção em seus relacionamentos e negócios que envolvam, direta ou indiretamente, determinados países, pessoas, entidades e bancos constantes em listas restritivas de Sanções.

Não são permitidas operações com países como Coreia do Norte, Cuba, Irã, Síria e as Regiões da Crimeia, Dotnesk e Luhansk. Adicionalmente, avaliamos criteriosamente operações envolvendo, por exemplo, Afeganistão, Bálcãs, Bielorrússia, China, Etiópia, Hong Kong, Iêmen, Iraque, Líbano, Líbia, Mali, Mianmar, Nicarágua, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Rússia, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Ucrânia, Venezuela e Zimbábue.